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相互关系导演黄一昕、朱瑞蓉忍住开票。 投票权末后:7 金融票据草案、0 票反、0 票弃权 动机还必要参考给公司。 2016 年度同伴年会。 见《中国1971可转让证券报》同有朝一日、《上海可转让证券报》、可转让证券时报与上海可转让证券市税网站 论Nanang的自有资金 2016 股权投资额以誓言约束遵守年度公报 2017—028)。 11、导演的采取、监事和高级指导人员 2016 岁岁年年度薪酬的动机》 他是公司的孤独董事Ciqin、杨国祥和陈传明对以下成绩现在时的了孤独反对的话: “公司董事、监事和高级指导人员 2016 年度薪酬与公司条例和董事会分歧、监事和高级指导人员薪酬定期地的》的定期地。敝认可公司董事的反对的话。、监事、高级指导人员 2016 年度薪酬规划。” 投票权末后:9 金融票据草案、0 票反、0 票弃权 公司 2016 年度董事、监事付款与孤独董事赏金 2016 年度同伴年会。 12、从容和经过下去会计师公司续展的动机 认可公司将惩罚安永华明会计师公司 年度财务审计费 150 一一万元(不含税),在内侧地把持审计费 50 一一万元(不含税)。认可续签厄恩斯特和Huamin青年会计师公司(特别接替的人或事物) 2017 年度财务审计和在内侧地把持审计维修服务。 他是公司的孤独董事Ciqin、杨国祥和陈传明提早审察了动机。,认可将动机参考董事会从容,并对本法案现在时的以下孤独反对的话: 厄恩斯特和杨华明会计师公司(特别无畏上将高尔察克) 2016 年度审计任务的抬出去容量,孤独、合理的任务基音的和勤劳、认真负责的任务姿态,认可为公司展期合同 2017 年度财务审计、在内侧地把持审计维修服务。” 投票权末后:9 金融票据草案、0 票反、0 票弃权 动机还必要参考给公司。 2016 年度同伴年会。 13、对采取2016的思索 年度在内侧地把持评价交谈 他是公司的孤独董事Ciqin、杨国祥和陈传明对以下成绩现在时的了孤独反对的话: 公司成立了关系上地极好的的在内侧地把持规定。,各项在内侧地把持规定适合我国顾虑金科玉律与接管机关顾虑股票上市的公司指导的主力队员化贴纸请,在内侧地把持规定的遵守是无效的,公司的安康经纪。” 投票权末后:9 金融票据草案、0 票反、0 票弃权 在同有朝一日主教权限上海可转让证券市税网站 南岗自有资金 2016年度在内侧地把持评价交谈及南岗自有资金 2016 年度在内侧地把持审计交谈。 14、对采取2016的思索 社会职责年度交谈 投票权末后:9 金融票据草案、0 票反、0 票弃权 在同有朝一日主教权限上海可转让证券市税网站 南岗自有资金 2016社会职责年度交谈。 15、下去下去的思索 2016 年度募集资产实践应用事件专项交谈 董事会思索公司 2016 年度募集资产适合实践事件的募集和实践应用,取等等特别的贮存和特别有意的进项。,即时实行知识外观工作。 他是公司的孤独董事Ciqin、杨国祥和陈传明对以下成绩现在时的了孤独反对的话: 中国1971证监会《股票上市的公司接管表演》 2 第5条:对筹集和应用资产的指导定期地、《上海证劵公司股票上市的公司募集资产定期地的》等金科玉律及公司《募集资产应用指导规定》的定期地,敝以为公司发行了2016 年度募集资产实践应用事件专项交谈的使满足真实、正确、原封不动的,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的报告或严重忽略,公司资产的贮存和实践应用均适合,心不在焉违背。” 投票权末后:9 金融票据草案、0 票反、0 票弃权 见《中国1971可转让证券报》同有朝一日、《上海可转让证券报》、可转让证券时报与上海可转让证券市税网站 南岗自有资金 2016 年度募集资产实践应用事件专项交谈(临 2017-029)、南岗自有资金 2016 年度募集资产年度安置与应用事件鉴定交谈》和《国泰君安可转让证券共有股份有限公司下去南钢共有 2016 资产的搜集和实践应用的特别核对反对的话。 16、下去下去的思索研制钢铁工业的链提前地套期保值事情的动机》 投票权末后:9 金融票据草案、0 票反、0 票弃权 动机还必要参考给公司。 2016 年度同伴年会。 见《中国1971可转让证券报》同有朝一日、《上海可转让证券报》、可转让证券时报与上海可转让证券市税网站 论Nanang的自有资金研制钢铁工业的链提前地套期保值事情的公报》(临 2017-032) 17、下去下去的思索重行拔出剑的动机》 投票权末后:9 金融票据草案、0 票反、0 票弃权 在同有朝一日主教权限上海可转让证券市税网站 南岗自有资金钢铁工业的链提前地套期保值事情指导规定(2017 年 2 月的重行征募)。 18、下去下去的思索接到同伴财务帮助的动机》 2017 年度,公司刑柱同伴本色棉布南钢钢铁联系股份有限公司(“本色棉布钢联”)及其全资分店本色棉布钢铁联系股份有限公司(“南钢联系”)拟依公司的生产经纪必需品持续装备此时财务帮助。这家公司企图向本色棉布钢铁联系会供货。、南钢联系惩罚 2017 年度政府财政帮助利钱,货币利率程度不高于公认为优秀的记入贷方货币利率SISPUL。公司不必要就此而论类TE装备任何的以誓言约束或以誓言约束。。 他是公司的孤独董事Ciqin、杨国祥和陈传明对以下成绩现在时的了孤独反对的话: 公司同伴向C公司装备暂时政府财政帮助,支持者公司的储备物质流度,扣留公司的资金速率,以誓言约束主力队员生产经纪和可持续开展。 公司 2016 这年纪的政府财政帮助心不在焉必要惩罚利钱。,2017 年度为该等财务帮助惩罚的货币利率程度不高于公认为优秀的记入贷方货币利率SISPUL,公司不必要装备任何的使发誓或以誓言约束。,对公司和小半同伴的感兴趣的事心不在焉伤害。 董事会开票投票权从共有制公司走到政府财政帮助的动机。,公司的相互关系董事被逃避。,运动会的投票权顺序与顾虑的LA分歧。、法规、公司条例和管理的定期地。” 相互关系导演黄一昕、朱雷荣、唐斌、吴开宁、钱顺河、Su Bin忍住开票。 投票权末后:3 金融票据草案、0 票反、0 票弃权。 同有朝一日,它宣布在《中国1971可转让证券报》上。、《上海可转让证券报》、可转让证券时报与上海可转让证券市税网站 论Nanang的自有资金接到同伴财务帮助的公报》(临2017-030)。 19、下去下去的思索使能够公司领袖层性格自有资金金融融资的动机》 董事会,使能够公司领袖,依必要,逐渐性格公司持稍微自有资金金融融资。 性格该等自有资金发生的净赚走到《上海可转让证券市税自有资金上市定期地》定期地的外观基准工夫,公司将即时外观。 投票权末后:9 金融票据草案、0 票反、0 票弃权。 20、下去下去的思索计提资产减值预备的动机》 他是公司的孤独董事Ciqin、杨国祥和陈传明对以下成绩现在时的了孤独反对的话: 公司资产减值预备是因为撬的基音的。,适合职业会计师基准及顾虑定期地,成立公平地复印公司的关闭 2016 年 12 月 31 有朝一日的涵义和财务状况,决策顺序基准,对公司和一切的的同伴的感兴趣的事心不在焉伤害。” 投票权末后:9 金融票据草案、0 票反、0 票弃权。 同有朝一日,它宣布在《中国1971可转让证券报》上。、《上海可转让证券报》、可转让证券时报与上海可转让证券市税网站 论Nanang的自有资金计提资产减值预备的公报》(临2017-031)。 21、下去下去的思索本色棉布南钢工业的开展股份有限公司补充物股份的动机》 经过Es认可成立开账户或其相互关系机构、照管规划或资管规划(“投资额人”)和本色棉布南钢钢铁联系股份有限公司(“本色棉布钢联”)别离对本公司全资分店本色棉布南钢工业的开展股份有限公司(“南钢开展”)补充物股份 30 亿元 亿元,依Nanang的开展提升资金价钱 2016 年 9 月 30 东京证券市所指数净值的确定。条件即将到来的补充物遵守了,则本公司、投资额人、本色棉布钢铁联系会别离刑柱Nanang的开展 %、%、%的股权。 董事会招致同伴大会使能够同伴大会。、市,签字与资金补充物顾虑的一切的法度贴纸。。 他是公司的孤独董事Ciqin、杨国祥和陈传明提早审察了动机。,认可将动机参考董事会从容,并对本法案现在时的以下孤独反对的话: 本色棉布南钢产业开展股份有限公司补充物股份价钱 2016 年 9 月 30 东京证券市所指数净值的确定,限定价格公允;资金增值价值与二者之间的资金贡献的价钱,市行动适合市场经济基音的。 董事会开票投票权在本色棉布补充物资金的动机。,公司的相互关系董事被逃避。,运动会的投票权顺序与顾虑的LA分歧。、法规、公司条例和管理的定期地。” 相互关系导演黄一昕、朱雷荣、唐斌、吴开宁、钱顺河、Su Bin忍住开票。 动机还必要参考给公司。 2016 年度同伴年会。 投票权末后:3 金融票据草案、0 票反、0 票弃权。 22、下去下去的思索会计师策略性变动的动机》 他是公司的孤独董事Ciqin、杨国祥和陈传明对以下成绩现在时的了孤独反对的话: 会计师策略性的革新,决策顺序适合相互关系金科玉律。,适合公司和同伴的全部感兴趣的事,心不在焉伤害公司和同伴感兴趣的事的事件。。” 见《中国1971可转让证券报》同有朝一日、《上海可转让证券报》、可转让证券时报与上海可转让证券市税网站 论Nanang的自有资金会计师策略性的公报》 临 2017-033)。 23、下去下去的思索召集 2016 年度同伴大会发酵饮料 公司确定 2017 年 3 月 21 后部 14:30 本色棉布南钢大酒店 2016 年度同伴大会年会。 投票权末后:9 金融票据草案、0 票反、0 票弃权 见《中国1971可转让证券报》同有朝一日、《上海可转让证券报》、可转让证券时报与上海可转让证券市税网站 论Nanang的自有资金召集 2016 同伴年年的大会使活跃 2017-024)。 运动会还听取了孤独董事的反对的话。 2016 董事会年度交谈和审计任命 2016年度业绩交谈。 本公报 本色棉布钢铁共有股份有限公司董事会 3月1日17,二

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