南京红太阳股份有限公司公告(系列)

南京红太阳股份有限公司公告(系列)

装修免费入场券行为准则:000525 装修免费入场券缩写:红太阳 公报号:2018-027

本色棉布红太阳股份有限公司

2017年度使合作大会解决公报

公司和董事会的一切分子都使安全了我的真实愿意的。、诚实与装满的性,无假记载、给错误的劝告性的宣布或主修科目忽略。

一、特别线索

使合作大会的音长缺席补充部分。、不核准和变卦提案的制约。

二、接触制约

1、叫进来时期:

(1)现场接触叫进来时期:2018年5月9日后部2:30

(二)体系开票时期:

深圳装修免费入场券买卖所网上开票的详细时期:2018年5月9日午前9:30-11:30,后部1:00-3:00。

Shenz经过体系开票零碎开票的详细时期:2018年5月8日后部3:00至2018年5月9日后部3:00的中任性时期。

2、建筑工地会场:本色棉布市江宁区竹山南路589号公司接触室。

3、叫进来测定:现场开票与体系开票的联合。

4、叫进来人:公司第七届董事会。

5、接触主持人:公司董事长杨守海长官。

6、接触依人民共和国公司条例举行。、深圳装修免费入场券买卖所装修免费入场券买卖所上市抄本、产权证券上市的公司使合作大会统治及剩余部分规则、规则、标准化包装和《公司统治》的规则。

三、列席接触

1、有15名使合作和使合作代表使合作。,代表375的开票产权证券,852,463股,公司有开票权的股份总额为580份。,772,873股的。就中,中小出资者厕足其间这次接触(董事除外)、监事、较高的明智地使用人员随着孤独或许顾及设想公司5%由于股份的使合作要缺点的剩余部分使合作)共12人,代表17的开票产权证券,243,396股,公司有开票权的股份总额为580份。,772,873股的。详细如次:

(1)代表使合作大会的4名使合作和使合作A,代表358的开票产权证券,610,367股,公司有开票权的股份总额为580份。,772,873股的;

(2)经过互联网网络开票的11位使合作,代表股17,242,096股,公司有开票权的股份总额为580份。,772,873股的。

2、公司董事、监事、较高的经营列席使合作大会。江苏佳能糖衣陷阱债务转移吴婷翔领队、王振领队列席使合作大会,向大会高处法度看待并向大会颁发法度看待。

四、提案的看重与投票权

使合作大会采取现场开票与互联网网络相联合的方法,看重并采取了《留心》中列出的一切提案,详细开票制约如次:

1、看重并经过了董事会的说闲话。

普通投票权:意见相合375,789,363股,这次接触投票权的股份总额;支持47,200股,这次接触投票权的股份总额;弃权15,900股,这次接触投票权的股份总额。

就中,中小出资者开票:意见相合17,180,296股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额;支持47,200股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额;弃权15,900股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额。

2、看重并经过了《公司2017常年度说闲话》和《公司2017常年度说闲话摘要》。

3、看重并经过20年度公司决算表。

普通投票权:意见相合375,789,363股,这次接触投票权的股份总额;支持63,100股,这次接触投票权的股份总额;弃权0股,这次接触投票权的股份总额0%。

就中,中小出资者开票:意见相合17,180,296股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额;支持63,100股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额;弃权0股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额0%。

4、看重并经过了《公司2017年度利润分配预案》。

普通投票权:意见相合375,813,263股,这次接触投票权的股份总额;支持39,200股,这次接触投票权的股份总额;弃权0股,这次接触投票权的股份总额0%。

就中,中小出资者开票:意见相合17,204,196股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额;支持39,200股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额;弃权0股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额0%。

5、看重并经过了《公司2018年度日常相干买卖估计制约的投标》。

普通投票权:意见相合16,650,296股,这次接触投票权的股份总额;支持63,100股,这次接触投票权的股份总额;弃权530,000股,这次接触投票权的股份总额。

就中,中小出资者开票:意见相合16,650,296股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额;支持63,100股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额;弃权530,000股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额。

这项建议关涉互插买卖。,本色棉布报考者提拔会生物杀灭剂派系有限公司、红太阳派系有限公司伎俩开票。

6、看重并经过了在起作用的决定互相管保费的意向。

普通投票权:意见相合375,259,363股,这次接触投票权的股份总额;支持63,100股,这次接触投票权的股份总额;弃权530,000股,这次接触投票权的股份总额。

这项建议是一特别解决。,取得列席这次使合作大会一切使合作所设想效投票权权股份总额的三分之二由于看重经过。

7、公司与本色棉布报考者提拔会生物杀灭剂互相支持条例草案。

8、看重并经过了《在起作用的更新的传达审计机构的投标》。

普通投票权:意见相合375,283,263股,这次接触投票权的股份总额;支持39,200股,这次接触投票权的股份总额;弃权530,000股,这次接触投票权的股份总额。

就中,中小出资者开票:意见相合16,674,196股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额;支持39,200股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额;弃权530,000股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额。

9、公司董事的看重和经过、2017年度监事和较高的明智地使用人员酬谢。

10、修正案的经过和经过<公司统治>的投标》。

11、看重并经过了在起作用的超威使服役任务的说闲话。

普通投票权:意见相合375,259,363股,这次接触投票权的股份总额;支持55,100股,这次接触投票权的股份总额;弃权538,000股,这次接触投票权的股份总额。

就中,中小出资者开票:意见相合16,650,296股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额;支持55,100股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额;弃权538,000股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额。

12、投票表决董事会第八个名孤独董事的投标。

很提案是经过积聚开票投票权的。。

、他思索并经过了杨守海长官的第八个次投票表决。。

普通投票权:意见相合票365,586,464股,这次接触投票权的股份总额 。杨守海长官获选。

就中,中小出资者开票:意见相合票6,977,397股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额。

、看重并经过杨春华夫人的获选为第八个。

普通投票权:意见相合票365,562,564股,这次接触投票权的股份总额 。杨春华夫人获选。

就中,中小出资者开票:意见相合票6,953,497股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额。

、他思索并经过Xia Shu长官的投票表决,作为第八个关于个人的简讯。。

普通投票权:意见相合票365,562,564股,这次接触投票权的股份总额 。Xia Shu长官获选。

、看重并经过张艾胡安夫人的获选为第八个。

普通投票权:意见相合票365,578,464股,这次接触投票权的股份总额 。张艾胡安夫人获选。

就中,中小出资者开票:意见相合票6,969,397股,中小型出资者设想的无效投票权权股份总额。

、他思索并经过了赵晓华长官的第八个次投票表决。。

普通投票权:意见相合票365,562,564股,这次接触投票权的股份总额 。赵晓华长官获选。

、他思索并经过了方红欣长官的第八个次投票表决。。

普通投票权:意见相合票365,586,464股,这次接触投票权的股份总额 。方红欣长官获选。

13、在起作用的董事会第八个名孤独董事投票表决的投标。

很提案是经过积聚开票投票权的。。孤独董事报考者关亚梅夫人、黄慧长官、Tu Yong长官的阅世和孤独性受到沈从文的考查。。

、看重并经过关亚梅夫人的投票表决。

普通投票权:意见相合票365,586,464股,这次接触投票权的股份总额 。关亚梅夫人获选。

、看重并经过了《投票表决黄慧长官为公司第八个届董事会孤独董事》。

普通投票权:意见相合票365,586,464股,这次接触投票权的股份总额 。黄慧长官获选。

、看重并核准Tu Yong长官获选为第八个届全国人民代表大会主席。

普通投票权:意见相合票365,586,464股,这次接触投票权的股份总额 。Tu Yong长官获选。

祖先非孤独董事杨守海长官、杨春华夫人、Xia Shu长官、张艾胡安夫人、赵晓华长官、方红欣长官和孤独董事适合夫人。、黄慧长官、Tu Yong长官结合公司第八个届董事会。

祖先非孤独董事、孤独董事与公司条例相分歧。、在起作用的扩展L公司孤独董事体系的指挥看待、公司统治等非孤独董事、孤独董事衔接的必需品和必需品;董事会中多元主义公司较高的明智地使用人员随着由雇工代表担负的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

14、在起作用的投票表决非任务人员代表和监事的投标。

、看重并经过赵长官的获选。

普通投票权:意见相合票365,586,464股,这次接触投票权的股份总额 。赵长官获选。

、看重并经过陈宝辕长官的获选。

普通投票权:意见相合票365,562,564股,这次接触投票权的股份总额 。陈宝辕长官获选。

、看重并经过王赫平长官的获选。

普通投票权:意见相合票365,586,464股,这次接触投票权的股份总额 。王赫平长官获选。

赵长官,前述的非雇工代表监事、陈宝辕长官、王赫平长官,王文奎长官是雇工的代表,直线、夏晓云长官协同建立了公司的第八个个中西部及东部各州的县议会。。

前述的非被雇用的代表与C、ASSO统治规则的监事资历和必需品;重新二年内曾担负过公司董事或许较高的明智地使用人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一使合作直接行动的监事未超越公司监事总额的二分经过。

使合作大会也听取了孤独董事的说闲话。,这件事不喜欢思索。。

五、领队发行物的法度看待书

使合作大会由江苏吴婷翔领队经过。、王振领队在地上作证,并号了《法度看待书》,公司使合作大会的聚集、聚集、接触叫进来和列席、在内提案和投票权顺序等顾虑事项如次:、使合作大会抄本、公司统治及剩余部分顾虑法度、法规的规则,使合作大会解决是合法的、无效的。。

六、备查包装

1、本色棉布红太阳股份有限公司2017常年度使合作大会解决;

2、江苏圣典糖衣陷阱在起作用的本色棉布红太阳股份有限公司2017常年度使合作大会的法度看待书。

本公报。

本色棉布红太阳股份有限公司

2018年5月10日

装修免费入场券行为准则:000525 装修免费入场券缩写:红太阳 公报号:2018-028

本色棉布红太阳股份有限公司

第八个届董事会报考者提拔会次接触公报

(以下缩写“公司”)于2018年4月27日以传真传输和电子邮件方法收回了《在起作用的聚集公司第八个届董事会报考者提拔会次接触的留心》。2018年5月9日后部,公司第八个届董事会报考者提拔会八次接触在本色棉布市江宁区竹山南路589号公司接触室聚集。这次接触应厕足其间投票权董事9名,现实开票达到目标9名董事,接触的董事分歧投票表决杨守海长官主持接触。,公司监事和较高的明智地使用人员列席了接触。。接触的叫进来和聚集适合顾虑法度、法规、公司规章体系。顺风的意向经开票投票权补助金看重和核准。:

一、看重并经过了在起作用的投票表决主席的意向。

获选杨守海长官(简历)为第八个届BOA主席,任期与现行公猪使服役的任期相分歧。。

孤独董事就柴成绩颁发孤独看待。大潮传达网当天已颁布。

法案的投票权如次:

二、看重并经过了在起作用的投票表决副主席的投标。

投票表决Xia Shu长官(简历附后)为公司第八个届董事会副董事长,任期与现行公猪使服役的任期相分歧。。

三、看重并经过了在起作用的制定总经营的投标。

衔接Xia Shu长官(简历附后)为公司总经营,任期与现行公猪使服役的任期相分歧。。

孤独董事对衔接颁发孤独看待。大潮传达网当天已颁布。

四、看重并经过了在起作用的制定较高的明智地使用人员的投标。

张艾胡安夫人(简历附)被制定为副总经理经营,任期与现行公猪使服役的任期相分歧。。

王红明长官(简历)被制定为T公司副总经理经营。,任期与现行公猪使服役的任期相分歧。。

张兰平长官(简历)获挑选为技术总监O,任期与现行公猪使服役的任期相分歧。。

制定湛长官(简历)是美国COMPAQ电脑公司公司的首座财务官。,任期与现行公猪使服役的任期相分歧。。

孤独董事对衔接颁发孤独看待。大潮传达网当天已颁布。

五、看重并经过了第八个头公猪的投标。

唐志军长官(简历)被制定为第第八个任工厂。,任期与现行公猪使服役的任期相分歧。。

孤独董事对工厂长颁发孤独看待。大潮传达网当天已颁布。

六、看重并经过了在起作用的使被安排好和结合的投标。

联合国第八个个专门使服役的发现和结合,任期与现行公猪使服役的任期相分歧。。

1、战术使服役:杨寿海、夏曙、张艾胡安、黄辉、涂勇,杨守海主席;

2、审计使服役:赵晓华、关雅美、涂勇,关雅美任负责人委员;

3、薪酬与将一军使服役:杨春华、黄辉、涂勇,黄慧主席;

4、直接行动使服役:杨寿海、黄辉、涂勇,涂勇任负责人委员。

七、看重并经过确认达标主席的意向。

繁殖董事会的效力,助长公司日常融资事情,地面《公司统治》的规则,董事会缔结音长,董事会确认达标董事长签名。:

1、确认达标董事长代表倾斜飞行签字顾虑倾斜飞行信贷包装。:签字高地的方位不超越重新经审计总资产50%里边倾斜飞行授信事情的互插包装;

2、确认达标董事长代表董事会可单次签字方位不超越公司重新经审计净资产10%里边倾斜飞行专款事情的互插包装,包孕但不限于倾斜飞行及其下分支的指令、非倾斜飞行金融机构敷借用、倾斜飞行认付汇票、业务认付汇票、倾斜飞行保函、国内行业融资、国际行业融资、商品融资等。;该确认达标的广大地域不得超越董事会的权利。

董 事 会

附:公司第八个届董事会主席、副董事长、较高的明智地使用及董事会工厂简历

杨守海长官,中国1971国籍,无海内牢固耐久的毛呢居住权,生于1957年4月,硕士研究生学历,较高的经济师。曾任高淳县农事多重的明智地使用干部、办公室负责人、副处长,本色棉布报考者提拔会生物杀灭剂厂厂长,本色棉布省科技协会副会长。在职的本色棉布红太阳股份有限公司董事长,本色棉布报考者提拔会生物杀灭剂派系有限公司董事长。长。,红太阳派系有限公司董事长兼总统;中国1971企业联合会、中国1971企业家协会、中国1971生物杀灭剂工业协会、中国1971生物杀灭剂使用与开展协会等行会副会长;荣获全国劳动模范、享用国务院特别津贴。杨守海长官为公司现实把持人,缺点持股公司直线入股。另外,杨守海长官桩使合作与现实把持人、剩余部分设想公司5%由于股份的使合作中间不存在相干相干。杨守海长官与公司董事杨春华夫人为兄妹相干,与公司剩余部分董事、监事、较高的明智地使用人员中间缺席触摸。,也缺席受到中国1971证监会和O的处分。,缺席公司条例、公司统治不实行的事例。登录规定法院后,用意志力驱使处理者名单的传达,杨守海长官缺点背弃信仰被处理者。

Xia Shu长官,中国1971国籍,无海内牢固耐久的毛呢居住权,生于1973年4月,学院学历,较高的经济师。本色棉布市前工厂报考者提拔会生物杀灭剂厂,红太阳派系有限公司驻本色棉布办事处负责人、财务处副经营、装修免费入场券监督明智地使用部经营、监事,红日置业通用汽车中国公司总经营,本色棉布红太阳股份有限董事会工厂、副总经理经营、董事。在职的本色棉布红太阳股份有限公司副董事长、总经营;本色棉布市科学技术使服役常务使服役。Xia Shu长官缺点持股公司直线入股,桩使合作与现实把持人、剩余部分设想公司5%由于股份的使合作中间不存在相干相干,与公司剩余部分董事、监事、较高的明智地使用人员中间缺席触摸。,也缺席受到中国1971证监会和O的处分。,缺席公司条例、公司统治不得担负公司董事。、较高的明智地使用人员的制约。登录规定法院后,用意志力驱使处理者名单的传达,Xia Shu长官缺点背弃信仰被处理者。

张艾胡安夫人,中国1971国籍,无海内牢固耐久的毛呢居住权,生于1978年9月,硕士研究生学历,策划。曾任恒泰国际行业分部三副经营,红太阳派系有限公司主席外部事务助手。在职的本色棉布红太阳股份有限公司董事、副总经理经营,Ltd本色棉布红太阳国际行业有限公司董事长兼总经营。张艾胡安夫人缺点持股公司直线入股,桩使合作与现实把持人、剩余部分设想公司5%由于股份的使合作中间不存在相干相干,与公司剩余部分董事、监事、较高的明智地使用人员中间缺席触摸。,也缺席受到中国1971证监会和O的处分。,缺席公司条例、公司统治不得担负公司董事。、较高的明智地使用人员的制约。登录规定法院后,用意志力驱使处理者名单的传达,张艾胡安夫人缺点背弃信仰被处理者。

王红明长官,中国1971国籍,无海内牢固耐久的毛呢居住权,生于1969年3月,两年制专科学校学历,较高的策划。高淳化学工业总公司 总公司产量部副总经理工厂,本色棉布宏碁猴肾组织培养技术部副经营,本色棉布报考者提拔会生物杀灭剂厂厂长,马鞍山K州生态秽物有限公司总经营,本色棉布报考者提拔会生物杀灭剂派系有限公司董事长。,安徽国兴生化有限公司总经营。在职的本色棉布红太阳股份有限公司副总经理经营,重庆华格生物化学成份有限公司董事长。。王红明长官缺点持股公司直线入股,桩使合作与现实把持人、剩余部分设想公司5%由于股份的使合作中间不存在相干相干,与公司剩余部分董事、监事、较高的明智地使用人员中间缺席触摸。,也缺席受到中国1971证监会和O的处分。,缺席公司条例、《公司统治》中规则的不得担负公司较高的明智地使用人员的制约。登录规定法院后,用意志力驱使处理者名单的传达,王红明长官缺点这封信破产的处理者。。

张兰平长官,中国1971国籍,无海内牢固耐久的毛呢居住权,生于1969年3月,两年制专科学校学历,较高的策划。曾任本色棉布红太阳股份有限公司总经营助手兼技术部经营,本色棉布红太阳股份有限公司副总经理经营。在职的本色棉布红太阳股份有限公司技术总监。张兰平长官缺点持股公司直线入股,桩使合作与现实把持人、剩余部分设想公司5%由于股份的使合作中间不存在相干相干,与公司剩余部分董事、监事、较高的明智地使用人员中间缺席触摸。,也缺席受到中国1971证监会和O的处分。,缺席公司条例、《公司统治》中规则的不得担负公司较高的明智地使用人员的制约。登录规定法院后,用意志力驱使处理者名单的传达,张兰平长官缺点这封信破产的处理者。。

J.长官,中国1971国籍,无海内牢固耐久的毛呢居住权,生于1983年11月,硕士研究生学历。助手财务总监曾仁孙派系有限公司。,本色棉布红太阳股份有限公司审计掌管、审计经营、财务经营。在职的本色棉布红太阳股份有限公司财务总监。J.长官未设想公司股份,桩使合作与现实把持人、剩余部分设想公司5%由于股份的使合作中间不存在相干相干,与公司剩余部分董事、监事、较高的明智地使用人员中间缺席触摸。,也缺席受到中国1971证监会和O的处分。,缺席公司条例、《公司统治》中规则的不得担负公司较高的明智地使用人员的制约。登录规定法院后,用意志力驱使处理者名单的传达,J.长官缺点背弃信仰被处理者。

唐志军长官,中国1971国籍,无海内牢固耐久的毛呢居住权,生于1984年3月,学院学历。安徽香港办事处大公报前受训地名词典,中国1971清平管保派系公司以书面形式工厂、扩大工厂,红太阳派系有限公司主席工厂、人事委员,本色棉布红太阳股份有限公司装修免费入场券事务委员、装修免费入场券事务代表。在职的本色棉布红太阳股份有限董事会工厂。唐志军长官缺席设想公司的股份。,桩使合作与现实把持人、剩余部分设想公司5%由于股份的使合作中间不存在相干相干,与公司剩余部分董事、监事、较高的明智地使用人员中间缺席触摸。,也缺席受到中国1971证监会和O的处分。,缺席公司条例、《公司统治》中规则的不得担负公司较高的明智地使用人员的制约。登录规定法院后,用意志力驱使处理者名单的传达,唐志军长官缺点这封信破产的处理者。。

[唐志军长官的触摸方法]:(1)江苏本色棉布江宁区珠山南路589号;(2)以电话传送:025-87132155;(3)传真传输:025-87132166;(4)电子邮件:xxwzqb@】

装修免费入场券行为准则:000525 装修免费入场券缩写:红太阳 公报号:2018-029

苏比第八个届市政服务机构报考者提拔会次接触公报

中西部及东部各州的县议会的一切分子均使安全安纳的愿意的。、正确、装满的,无假记载、给错误的劝告性的宣布或主修科目忽略。

(以下缩写“公司”)于2018年4月27日以传真传输和电子邮件方法收回了《在起作用的聚集公司第八个届中西部及东部各州的县议会报考者提拔会次接触的留心》。2018年5月9日,公司第八个届中西部及东部各州的县议会报考者提拔会次接触在本色棉布市江宁区竹山南路589号公司接触室聚集。这次接触应厕足其间投票权监事5名,5位真实开票监事,中西部及东部各州的县议会分歧投票表决赵长官担负主席邮件。。接触的叫进来和聚集适合顾虑法度、法规、公司统治和统治的规则。投票权经过了顺风的意向。:

一、看重并经过了在起作用的投票表决主席的意向。

获选赵长官(附简历)是第八个届董事长,任期与在职的董事会的任期相分歧。。

监 事 会

附:公司第八个届中西部及东部各州的县议会主席简历

赵长官,中国1971国籍,无海内牢固耐久的毛呢居住权,生于1962年2月,两年制专科学校学历,较高的策划。本色棉布市1生物杀灭剂厂原购买行为供给部经营,红太阳派系有限公司购买行为和供给经营,本色棉布红太阳股份有限公司监事。在职的本色棉布红太阳股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席,本色棉布报考者提拔会生物杀灭剂派系有限责任公司遗产管理人,中国1971农事丽华生物工艺学股份有限公司管理。赵长官缺点持股公司直线入股,桩使合作与现实把持人、剩余部分设想公司5%由于股份的使合作中间不存在相干相干,与公司剩余部分董事、监事、较高的明智地使用人员中间缺席触摸。,也缺席受到中国1971证监会和O的处分。,缺席公司条例、公司统治不得变卦的事例。登录规定法院后,用意志力驱使处理者名单的传达,赵长官缺点背弃信仰被处理者。

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